建新礦業股份有限責任公司公告(系列) -中國基金報多媒體數字報
2018-05-07
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文章簡介：建新礦業股份有限責任公司(以下簡稱"公司")董事會于2014年9月18日收到公司董事長.總經理劉建民先生的書面辭職報告,劉建民先生因公司發展需要決定辭去總經理職務.辭去上述職務后,劉建民先生將繼續擔任公司董事長職務.根據<公司章程>的規定,劉建民先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效.公司董事會對劉建民先生擔任總經理職務期間的所做的工作表示感謝!建新礦業股份有限責任公司董事會證券代碼:000688 證券簡稱:建新礦業 公告編號:2014-054號第九屆董事會第十一次會議決議公
建新礦業股份有限責任公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年9月18日收到公司董事長、總經理劉建民先生的書面辭職報告,劉建民先生因公司發展需要決定辭去總經理職務。辭去上述職務后,劉建民先生將繼續擔任公司董事長職務。根據《公司章程》的規定,劉建民先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。
公司董事會對劉建民先生擔任總經理職務期間的所做的工作表示感謝!
建新礦業股份有限責任公司董事會
證券代碼:000688 證券簡稱:建新礦業 公告編號:2014-054號
第九屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
建新礦業股份有限責任公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十一次會議通知于2014年9月12日以郵件和電話的方式發出,會議于2014年9月19日以通訊表決的方式召開。會議應到董事9名,實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,會議由董事長劉建民先生主持,經表決,會議形成如下決議:
一、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
因公司發展需要,劉建民先生申請辭去了公司總經理職務,董事會提名蔡亮先生擔任公司總經理,經會議審議,與會董事同意聘任蔡亮先生擔任公司總經理(簡歷附后)。
蔡亮先生的任期自本董事會通過之日起至第九屆董事會屆滿為止。
表決情況:9票贊成,0票反對,0票棄權。
二、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
總經理蔡亮先生提名聘任夏勇先生為公司副總經理,經會議審議,與會董事同意聘任夏勇先生擔任公司副總經理(簡歷附后)。
